Binance und KuCoin haben sich erfolgreich bei der Financial Intelligence Unit Indiens registriert

Alexey BondarevMay, 10 2024 10:47

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Binance und KuCoin haben sich erfolgreich bei der Financial Intelligence Unit Indiens registriert

Die Financial Intelligence Unit Indiens, die unter dem Finanzministerium des Landes operiert, hat die Registrierung von Offshore-Kryptowährungsbörsen, Binance und KuCoin, genehmigt.

Dies ist das erste Mal, dass die Anti-Geldwäsche-Einheit des Landes krypto-bezogene Einheiten genehmigt hat. Zuvor wurden mehr als 9 Offshore-Einheiten, einschließlich Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global und Bitfinex, in Indien verboten.

KuCoin hat jedoch eine Geldstrafe von 41.000 US-Dollar gezahlt und den Betrieb wieder aufgenommen.

Die finanzielle Strafe für Binance muss nach einer Anhörung bei der FIU noch festgelegt werden.

Bereits im Dezember 2023 hatte die Financial Intelligence Unit Indiens den 9 Offshore-Krypto-Börsen gemäß ihrem Gesetz zur Prävention von Geldwäsche Compliance-Benachrichtigungen erteilt.

Alexey Bondarev

Alexey Bondarev ist Head of Content bei Yellow.com und berichtet seit 10 Jahren über Krypto. In den späten 2010er-Jahren wurde sein Interesse an Bitcoin und Kryptowährungen immer größer, und 2024 kam er als Redakteur zu Yellow.com. Er lebt überwiegend in Osteuropa, reist aber gerne – am liebsten in Länder, die Krypto gegenüber aufgeschlossen sind. Er ist überzeugt, dass alles Digitale schon bald alles Analoge überholen wird, und arbeitet intensiv daran, dies Wirklichkeit werden zu lassen.

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