Het Ministerie van Justitie van Montenegro heeft de uitlevering goedgekeurd van Terraform Labs-oprichter, Do Kwon, aan de Verenigde Staten, waarbij het concurrerende verzoek van Zuid-Korea werd afgewezen. Deze beslissing komt te midden van beschuldigingen tegen Kwon door de Zuid-Koreaanse autoriteiten voor het misleiden van investeerders en het verbergen van activa.
Onlangs bevestigde het Hooggerechtshof van Montenegro de uitlevering, waarmee werd bevestigd dat was voldaan aan de juridische criteria voor Kwon's uitlevering, waardoor het Ministerie van Justitie dienovereenkomstig kon handelen.
Zoals eerder gemeld door BeInCrypto, nam de kans toe dat Kwon in de VS terecht zou staan nadat een rechtbank in Montenegro zijn beroep tegen uitlevering verwierp vanwege juridische tekortkomingen. Hoewel er geen uitleveringsdatum is vastgesteld, lijkt Kwon's situatie op die van Sam Bankman-Fried, de oprichter van FTX, die werd uitgeleverd en veroordeeld tot 25 jaar. Echter, het uitleveringsproces van Bankman-Fried was relatief eenvoudig.
Het Ministerie van Justitie merkte op: "Na de uitspraak van het Hooggerechtshof te hebben beoordeeld, hebben we verschillende factoren overwogen, zoals de ernst van Kwon's misdaden, de plaats delicten, en zijn nationaliteit. De meeste van deze factoren ondersteunen het uitleveringsverzoek van de VS."
De oprichter van Terraform Labs is verwikkeld in onderzoeken in zowel de VS als Zuid-Korea, na een aanzienlijke cryptocrash in mei 2022, toen TerraUSD en Luna $40 miljard uit de cryptomarkt verwijderden. Deze crash leidde tot faillissementen in de sector.
Autoriteiten beweren dat Kwon investeerders heeft misleid en vermoeden het verbergen van activa. In maart 2023 werden Kwon en zijn zakenpartner, Han Chong Jun, vastgehouden op de luchthaven van Podgorica in Montenegro met valse paspoorten in een poging om naar Dubai te vluchten. Bijgevolg kreeg Kwon een gevangenisstraf van vier maanden en wordt momenteel vastgehouden in het Spuž Centrum voor de Opvang van Buitenlanders.
"Zijn uitlevering aan de VS heeft grote betekenis voor de grensoverschrijdende aanpak van cryptofraudezaken," merkte Anndy Lian op X, voorheen bekend als Twitter, op.
In juni 2024 sloot Terraform Labs een diepgaande schikking met de SEC, waarbij werd overeengekomen om $4,47 miljard aan boetes te betalen. Deze overeenkomst omvat $3,6 miljard aan ontnemingskosten, $420 miljoen als civiele boete, en $467 miljoen in rente vóór het vonnis. Kwon persoonlijk is meer dan $200 miljoen verschuldigd, bestaande uit $110 miljoen aan ontnemingen, $80 miljoen aan civiele boetes, en $14,3 miljoen aan rente.
Te midden van juridische geschillen is er controverse over beweringen van Kwon's politieke connecties binnen Montenegro. Er zijn berichten over financiële banden met lokale politici, waaronder Milojko Spajic, hoofd van de partij Europa Nu, wat zorgen oproept over mogelijke inmenging in het uitleveringsproces. De premier van Montenegro riep in 2023 op tot een onderzoek naar deze beweringen, wat de zaak van Kwon verder bemoeilijkt.