W 2024 roku nastąpił znaczny wzrost nielegalnych transakcji kryptowalutowych, które łącznie osiągnęły szacowane 51 miliardów dolarów, jak podaje firma analityczna blockchain Chainalysis. Ten wzrost nastąpił wraz z ożywieniem na rynku kryptowalut, który zyskał na nowo zainteresowanie dzięki rozwojowi takim jak wprowadzenie funduszy notowanych na giełdzie w USA i wzrostowi po zwycięstwie wyborczym Donalda Trumpa. Jednakże, nielegalne działania stanowiły zaledwie 0,14% całkowitego rynku kryptowalut, co oznacza najniższy poziom od trzech lat.
W 2023 roku nielegalne działania kryptowalutowe stanowiły 0,61% rynku, zbliżając się do najniższego poziomu z 2021 roku, wynoszącego 0,12%. Chainalysis wskazało, że dane z 2024 roku mogą być zaniżone, sugerując, że przyszłe dochodzenia mogą ujawnić więcej nielegalnych działań.
„2024 rok wydaje się ustanawiać nowy rekord napływów do nielegalnych podmiotów,” zauważyła firma w poście na blogu z dnia 15 stycznia, wskazując, że te liczby mogą wzrosnąć, gdy dane będą się rozwijać.
Całkowita wartość rynkowa kryptowalut osiągnęła szczyt 3,9 biliona dolarów w grudniu 2024 roku, co dodatkowo napędzało trakcję, jaką zyskały aktywa cyfrowe. Międzynarodowe zorganizowane grupy przestępcze były wśród głównych beneficjentów, wykorzystując kryptowaluty do tradycyjnych przedsięwzięć przestępczych, w tym prania brudnych pieniędzy oraz handlu narkotykami, ludźmi i dzikimi zwierzętami. Z 40,9 miliarda dolarów nielegalnych obrotów kryptowalut w 2023 roku, znacząca kwota 11 miliardów dolarów została skierowana do portfeli powiązanych z hakerami, oszustwami, wymuszaniem i handlem.
Poznaj dalsze wnioski w Raporcie o Przestępczości Kryptograficznej Chainalysis na 2025 rok, który podkreśla rosnący profesjonalizm w ramach nielegalnego ekosystemu kryptowalut. Stablecoiny pozostały dominującym medium do przeprowadzania nielegalnych transakcji, stanowiąc niemal dwie trzecie takich transakcji. Warto zauważyć, że stablecoiny również dominują w ogólnym rynku kryptowalut, z około 77% łącznych wolumenów transakcji.
Choć spadek udziału nielegalnych transakcji tworzy pozytywną narrację, Chainalysis ostrzega, że potencjalne wzrosty są na horyzoncie wraz z pojawieniem się świeżych danych. Historycznie, wykorzystanie nielegalnych kryptowalut utrzymywało się na poziomie poniżej 1%, co odzwierciedla ciągłe przeszkody w zwalczaniu przestępstw finansowych w tym sektorze.
W innym wymiarze zagrożeń bezpieczeństwa, profesjonaliści Web3 ostatnio stali się celem zaawansowanej kampanii złośliwego oprogramowania. Cado Security Labs ujawniło, że oszuści używają fałszywych aplikacji do spotkań, aby oszukać użytkowników i wyłudzić wrażliwe dane oraz zasoby kryptograficzne. Dzięki stronaj generowanym przez AI i profilom w mediach społecznościowych, oszuści potrafią rozpowszechniać złośliwe aplikacje takie jak „Meetio.” Takie aplikacje stosują złodzieje informacji Realst, aby wykraść dane, w tym loginy do Telegrama, bankowości oraz kryptograficzne dane portfeli.
Ostatnie dochodzenia odnotowały podobne schematy, w których 21 deweloperów, prawdopodobnie powiązanych z Koreą Północną, infiltruje projekty kryptograficzne pod fałszywymi tożsamościami. Dodatkowo, FBI zwróciło uwagę na to, że północnokoreańscy hakerzy celują w firmy kryptograficzne złośliwym oprogramowaniem udającym oferty pracy.
