Terraform Labs'ın öne çıkan kurucu ortağı Do Kwon, 2022'deki 40 milyar dolarlık Terra LUNA skandalıyla bağlantılı ABD dolandırıcılık iddialarına yanıt olarak resmen masumiyetini ilan etti. Karadağ'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne iadesi sadece birkaç gün önce gerçekleşti.
Bloomberg vurguluyor ki, Kwon'un hukuk mücadeleleri artık kara para aklama komplosu, emtia dolandırıcılığı, telgraf ve menkul kıymet dolandırıcılığı gibi dokuz mali suçlamayı içeriyor. Bu ciddi suçlamalara rağmen, Kwon dikkate değer bir şekilde suçsuz olduğunu beyan etti. 2 Ocak tarihinde duruşma ABD Sulh Hakimi Robert Lehrburger tarafından yönetildi. Kwon, yasal danışman aracılığıyla masumiyetini iddia etse de, gözaltında kalmayı kabul etti. Adli süreç ya bir savunma anlaşmasını kabul edebilir ya da tam bir suç davasına doğru ilerleyebilir.
İlginç bir şekilde, Kwon'un davasını üstlenen Manhattan ABD Savcılığı Ofisi, 2022'nin sonlarında FTX çöküşündeki rolü nedeniyle Sam Bankman-Fried'i (SBF) de yargılamıştı. SBF, kripto krizindeki rolü için şu anda 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mart 2023 itibarıyla, Kwon'a karşı suçlamalar mali ihlallere dokuz adet yükseldi. ABD Savcısı Damian Williams mahkeme belgelerinde, Kwon'un Bankman-Fried’in yedi suçlamasını aşan, birkaç grupla birlikte kara para aklama komplosuna dahil olduğunu belirtti.
Kwon'un hukuki zorluklarının kökleri, Mayıs 2022'de Terraform Labs'ın amiral gemisi girişimleri TerraUST ve Terra LUNA'nın dramatik çöküşü ve sonucunda yaşanan 40 milyar dolarlık piyasa çöküşüyle bağlantılı. Bu, kripto sektöründe daha geniş yansımalar tetikleyerek, 2022'nin ilerleyen aylarında FTX'in çöküşüne katkıda bulundu. O zamandan beri Kwon yakalanmaktan kaçtı. Geçen yıl Karadağ yetkilileri tarafından sahte pasaportla Dubai'ye uçmaya çalışırken gözaltına alındı, bu da ona kimlik sahtekarlığı için dört aylık bir hapis cezası verdi.
Bu gelişmeler arasında, hem Güney Kore hem de ABD, Kwon'un iadesini talep etti ve diplomatik bir çekişmeye yol açtı. Sonunda, Aralık 2024'te, Karadağ hükümeti, dolandırıcılık suçlamalarıyla yüzleşmesi için ABD'ye iadesini onayladı.
