加密貨幣交易所 Coinbase 於週二揭示其在美國特勤局歷來最大加密貨幣沒收行動中所扮演的核心角色，協助聯邦探員追回被與高度組織化的「殺豬盤」戀愛詐騙案連結的2億2,530萬美元數碼資產，這些詐騙案已令全球數以百計受害者損失重大。
該次沒收行動由司法部於6月18日公布，標誌著打擊依靠加密貨幣運作的詐騙活動取得重大突破。2024年單年，這類騙局已令投資者損失高達55億美元，成為針對加密資產持有人的最嚴重金融犯罪類別之一。
有關資金最初於2023年12月被 Tether 凍結，存放於與人口販賣集團相關的自我保管錢包。該集團運作複雜的戀愛詐騙計劃，先建立受害人信任，再遊說他們投資虛假的加密平台。特勤局負責人 Shawn Bradstreet 證實，這是該機構歷來最大規模的加密貨幣沒收案。
Coinbase 的調查於 2024 年與特勤局緊密合作進行，其間交易所形容進行了一場「調查衝刺」，並與數個其他加密平台協作。於2024年2月26日至29日，Coinbase 區塊鏈分析團隊追蹤數百萬加密貨幣資金流向非法錢包，識別出橫跨多國的複雜洗黑錢網絡。
全面的調查助當局識別逾130名 Coinbase 客戶遭騙者，僅在該平台已導致230萬美元直接損失。然而，詐騙集團規模遠超單一平台，調查人員將被沒收資產與全球至少400名疑似受害人連結，當中包括眾多美國民眾。
東南亞犯罪集團鎖定全球受害者
調查揭示，涉案的國際犯罪集團與東南亞罪犯據點有密切關聯。特勤局追蹤凍結資金流向加密平台 OKX 的140個賬戶，據 Coinbase 披露，許多賬戶持有人實為在區內詐騙「工廠」被禁錮人士。
此一發現與更廣泛情報吻合：殺豬盤運作日益組織化及軍事化。德州大學學者估算自2020年1月至今，殺豬盤詐騙已坑騙超過753億美元，當中經常涉及被強迫勞動和人口販賣受害者執行連鎖詐騙，專針對國際人士。
僅2024年前六個月，FBI 已接獲逾18,000宗有關加密投資騙案投訴，損失金額逾19億美元。行動之規模促使聯邦機構將加密戀愛詐騙調查列作國安威脅。
此次沒收強調了區塊鏈技術在打擊罪案中的獨特優勢。穩定幣發行商 Tether，獲司法部讚揚協助最初在2023年凍結存有2.25億美元 USDT 的39個錢包地址，並其後將所有該批地址的代幣燒毀，永久移除市面。
在法庭下令沒收後，Tether 再發行等值新 USDT 並直接轉到特勤局管控的錢包，全過程可於區塊鏈透明追蹤，實時展現資產追討的進度。
「這一程序全供鏈上公開，例證了加密貨幣如何提升調查透明度，助力執法運作，」Coinbase 指出，強調區塊鏈不可竄改賬本實則方便調查，並非阻力。
殺豬盤危機全面爆發
這次成功沒收正值殺豬盤詐騙成為全球最主要加密犯罪形式之際。資安公司 Cyvers 指出，2024年以太幣被盜資金中約36億美元與殺豬盤直接相關，研究亦顯示此類詐騙令75%受害人損失一半資產或以上。
FBI 數據顯示去年加密詐騙通報損失逾58億美元，殺豬盤為增長最快細分市場。即使單次入金較少，2024年殺豬盤收入同比增加40%，犯罪集團手法更精進範圍更廣。
這些行動愈趨精密，罪犯利用人工智能強化社交工程能力，更運用專業級交易平台營造正常投資假象。很多受害人往往被慢慢游說，於數週或數月內投入愈來愈大金額，最終方知中伏。
Coinbase 與特勤局的合作標誌公私合營打擊加密詐騙新進展。交易所主動區塊鏈分析能力配合聯邦調查資源，令當局得以前所未有協同，追蹤跨國洗黑錢網絡。
此合作不僅助完成主要查獲，亦為執法機構提供詐騙運作手法情報，加密平台同時加強識別及預防同類詐騙的能力。
案件效應促使業界及政府被廣泛呼籲加強合作。資安專家認為，只要有經驗分析員正確運用，加密貨幣透明區塊鏈基建或許較傳統金融體系更優於調查罪案。
全球執法機構加強加密資產追回
特勤局行動反映全球正加強追討被犯罪集團挪用加密資產。
今年5月，澳洲聯邦警察查封接近25枚比特幣（價值逾260萬美元），涉及2013年法國交易所盜竊案。德國警方則從 eXch 追回價值3,400萬歐元（3,800萬美元）的加密貨幣，該平台疑用於漂白多宗大型黑客案資金。
這些跨國行動展現執法機構在追蹤追回失竊數碼資產上的進步。傳統金融罪案調查往往受限於司法管轄，區塊鏈分析則能讓調查人員跨境即時追查資金流向。
聯邦部門正積極安排將被沒收資產歸還核實受害人，但殺豬盤跨國網絡複雜，受害人身份核查面臨重大挑戰。司法部特設專門渠道讓受害人報案並提交證明文件申請領回款項。
預防措施現聚焦教育及及早警示系統。特勤局已發現最少40名地產界從業者陷入殺豬盤，現正針對高危專業群體進行外展宣傳。
這次調查成功證明業界與政府協作，有能力有效打擊極度複雜的加密詐騙。隨殺豬盤不斷進化，這合作模式或成保障加密生態免遭有組織犯罪侵害的關鍵。
這2.25億美元的沒收不僅是資產追回，更象徵加密法規新時代——透明區塊鏈、產業協作與聯邦調查權能結合，為數碼資產領域的公義及受害人保護創造全新契機。