歐洲刑警組織（Europol）表示，涉及比特幣的刑事案件，如今與山寨幣案件旗鼓相當。這消息令人意外，畢竟不少人一直認為比特幣在加密市場獨領風騷。不過，該是拋開舊觀念的時候了。山寨幣逐漸冒起，無論你喜不喜歡，現實就是如此。犯罪世界已作出選擇。
這項發現來自Europol最新的《互聯網有組織犯罪威脅評估報告（IOCTA）》，詳情見此。
週一公佈的報告指出，犯罪分子使用加密貨幣進行非法行為的情況日漸增多，當中山寨幣愈來愈受犯罪分子青睞。
雖然勒索軟件攻擊者仍偏好用比特幣收贖款，因為比特幣比其他代幣易於取得，但部分罪犯已經開始轉用，例如要求用Monero之類的幣種付款。
Europol於Twitter發文提及報告的發現：「2023年，歐盟各地每日有數百萬受害者遭受網上攻擊和剝削。」
加密市場的發展為騙徒打開新門路。Europol警告，越來越多的加密ETF或會成為利用對象。
投資詐騙分子愈來愈精明，他們經常將比特幣兌換成像Tether的USDT等穩定幣。原因？穩定幣價值波動較少，較易掌控。
調查人員亦發現Tether正更多地在Tron區塊鏈上出現，而非以太幣。原因很可能是Tron手續費較便宜。
未遵守規管的服務對加密貨幣調查人員仍然構成障礙。有些公司與執法機構合作，但離岸服務公司依然難以對付，經常導致法律程序拖延。
加密資金洗黑在2023年再現新招。兌換服務備受犯罪分子追捧，用來掩飾資金流向，將資產兌換成隱私幣以增加匿名性，或換成穩定幣求穩。
上月Europol再提出警告，加密挖礦或成新一輪洗黑錢手法。犯罪分子既可藏匿黑錢，還可能賺取利潤。BitClub Network案件就是明證，揭示了礦池如何淪為龐氏騙局工具，令受害者損失數億歐元。