美國當局對18名個人及實體提出控告，針對加密貨幣詐騙進行大規模掃蕩。FBI更大膽自創代幣，展開臥底行動。
有關指控在波士頓公開，針對4間加密幣公司及4家加密金融服務企業的領袖。檢察官指，這些公司涉及市場操控及「清洗交易」等大規模詐騙手法。
四名被告已認罪，另外三人在本周於德州、英國及葡萄牙被捕。當局已扣押超過2,500萬美元加密貨幣，並關閉多個交易機械人。
被指控的詐騙案包括製造虛假交易，人為推高代幣價格。這種「抽升出貨」手法，令無辜投資者上當。一間名為 Saitama 的公司，一度市值高達數十億美元。加密公司亦被指聘用做市商進行清洗交易，偽造市場活躍的假象。有被告曾形容目標是「找到社群內你不認識或者不在意的人來接盤」。
案件跨越多國。26歲俄羅斯人 Aleksei Andriunin 在葡萄牙被捕，被指經營做市商 Gotbit。持英國及香港護照的26歲 Riqui Liu 為 ZM Quant 工作。阿聯酋的 Andrey Zhorzhes 則代表 CLS Global。
Saitama 這家在麻省註冊的加密幣公司，被指控罪名嚴重。該公司43歲英國籍 CEO Manpreet Kohli 於英國被捕，越南籍 Nam Tran（32歲）亦遭起訴，但目前仍然在逃。
美國檢察官 Joshua Levy 指出，這宗案件「清楚提醒網上投資者必須保持警覺」。他警告，結合「創新科技」與老派抽升出貨老千伎倆仍然屬詐騙。FBI 在調查中首度破天荒創建自己的加密貨幣及公司，誘導犯案者。FBI 探員 Jodi Cohen 稱這是「新手法詮釋傳統金融犯罪」。
指控包括電信詐騙、市場操控與共謀。最高刑罰由5年至20年監禁，罰款最高可達500萬美元或違規所得損失的雙倍。
美國證監會亦已對多名被告提出平行民事訴訟。此案涉及國際合作，包括葡萄牙及英國執法機構的協助。