一名中國籍男子因加密貨幣詐騙洗黑超過7,300萬美元資金被判有罪。這名41歲的騙徒李達仁本週 承認有罪。
這名擁有雙重國籍的主謀與同夥通過各種加密貨幣騙局收取巨額資金。李達仁以開設空殼公司名義的虛假美國銀行帳戶引誘受害者參與投資詐騙，同夥則負責監控這些帳戶入賬的資金並執行電匯轉帳。
法庭文件顯示，這名加密貨幣騙徒將受害人資金兌換成數字資產如泰達幣（USDT）。那些虛假的美國銀行帳戶旨在掩飾資金的所在地、來源、擁有權及性質。
這名41歲騙徒承認，至少有7,360萬美元的資金直接存入由他與夥伴運作的假美國銀行帳戶，其中至少5,980萬美元來自美國空殼公司受害者。
今年4月，李達仁在喬治亞州亞特蘭大機場被警方逮捕。宣判聽證會定於明年3月舉行。由於李達仁已經認罪，他或將面臨最高20年監禁。
代表加州中區的美國檢察官馬丁·埃斯特拉達指出：「金融罪犯以及替他們洗錢的人對社會造成無法估量的傷害，毀掉眾多人的生活。」
埃斯特拉達提醒加密投資者必須「小心謹慎」，提防提供「快速致富、新奇投資方案」的人士。
多年來，隨著數字貨幣用戶增加，加密詐騙案件激增。犯罪分子經常利用加密投資的技術複雜性，以高回報承諾誘騙受害者。該類加密詐騙的匿名特性推動了其盛行。
根據Motley Fool研究，僅今年上半年，加密貨幣騙徒共騙取價值6.79億美元的數字資產，僅次於銀行轉帳，成為最賺錢的詐騙方式。