一場令人咋舌的事件發生——FBI 開發出一款假代幣，成功揪出多名潛藏於市場莊家的騙徒。實在好戲劇性，絕對有資格搬上荷里活大銀幕。或許有日真的會拍成電影。不過，暫且拆解一下引發 2024 年加密貨幣市場其中一宗最轟動醜聞的來龍去脈。
聯邦調查局（FBI）今日，2024年10月10日，首次公開其史無前例、極具創意的臥底行動細節。
FBI 靈活運用過往經驗，目標係防止加密貨幣市場被詐騙及操控。
有法官早前解封司法部控告 18 名個人及企業的刑事案件，指控佢哋操控加密資產市場同人為炒高代幣價格。起訴文件稱，行動針對一間市值達數十億美元的加密公司，並以 FBI 製造嘅新加密貨幣進行誘捕。
根據 FBI波士頓辦事處負責人 Jodi Cohen 的聲明，FBI 破天荒「親自出手」創建出自家加密貨幣同虛擬公司，旨在引蛇出洞。
借助呢次誘捕行動，用上假代幣之助，FBI 順利抓到多名詐騙型的市場莊家。
乍看之下，好多人大概覺得——FBI查詐騙嘢啫，冇乜特別，大可轉台——但其實，呢單案件對整個加密市場潛藏重大影響。點解？咁就逐步分析。
FBI 假代幣臥底行動大揭秘
就如戲劇情節，FBI懷疑有人犯罪，於是展開一次非比尋常嘅布局。行動過程涉及對加密市場營運原理嘅深入了解，同時發揮創意和技術。
幹員們決定親自臥底，滲透入疑犯圈子——佢哋選擇自製一款代幣。可以話，呢係史上首個警方發行嘅加密貨幣。
該代幣係以太坊為基礎，名為 NexFundAI。
然後點？隨住代幣愈嚟愈受關注，FBI 逐步接觸四大市場莊家，據信佢哋涉及多宗「拉高出貨」醜聞。
行動中被捲入的公司包括 ZM Quant、MyTrade、CLS Global 及 Gotbit，全部被指控透過假交易人為推高代幣價格換取回佣。
FBI 用自家假代幣引誘疑犯參與可疑操作，收集重要證據建立起案件。
當中有位自稱「幕後策劃人」嘅被告，供稱公司利用Bot同時於中心化交易所進行買賣，製造龐大交易量。他更約定 9 月見面時要求預付 2,000 美元。據知，來自該莊家的自動交易機械人進行了千萬美元級別的洗倉交易（wash trading），直到近日被警方要求關閉。
依據 DEX Screener 資訊，NexFundAI現時市值約 237,000 美元，仍有活躍交易。
麻省的加密公司 Saitama 中部分被告為員工，佢哋人為炒高代幣價值至 7.5 億美元，並與涉嫌市場操控的 Gotbit 合作拉高價值。據司法部指出，Saitama 高層以暗中出售自家代幣方式賺取數千萬美元。Gotbit 嘅聯合創辦人早於 2019 年向 CoinDesk 坦言，其業務「並非完全符合道德」。
有部分被告於俄羅斯及葡萄牙等地經營海外業務，當中五人已經認罪或同意認罪。司法部起訴同時，證券交易委員會（SEC）也針對涉案莊家提出民事訴訟，指控違反證券法。
最終，FBI 拘捕 18 人，當中 4 人已經認罪。
市場反應
NexFundAI 代幣的「作惡」行為，無疑令唔少無辜用戶損失金錢。FBI 在行動結束後主動聯絡 NexFundAI 受害者。
為幫助受損投資人，FBI 特別設立表格收集資料。
填表者有機會獲得一系列協助，包括賠償、服務及州份和聯邦層面的保障。這安排是FBI打擊加密詐騙的部分新舉措。
臨時美國檢察官 Joshua Levy 稱，今次行動是首次成功揭發多宗加密騙案。
「呢啲事件證明，創新科技——加密貨幣——其實只不過係一百年歷史的老騙局——拉高出貨——的新包裝。今日想話畀投資者聽，只要有心虛假陳述誘騙投資，咁就係詐騙。我哋辦公室會堅決打擊詐騙，包括加密行業嘅不法行為。」
FBI 指出，SEC 已向 Gotbit、CLS、ZM Quant、Saitama 同 Robo Inu 等提出民事訴訟，指其違反證券法。
FBI 首次用假加密幣「釣魚」捉騙徒，令加密社群一片譁然。
有用戶甚至批評 FBI「拉地氈」害苦了散戶。
不過亦有人讚 FBI 高招，並提醒操縱市場者，警方終於跟上科技步伐。
用戶在社交媒體分享 NexFundAI 代幣的交易紀錄圖像，顯示只有少數涉及詐騙的公司參與交易。
分析平台 bubblemaps 揭露 FBI 巧妙注資其錢包、在多個地址間跳轉資金，同時做出過百次交易。
雖然行動模式大膽破格，其手法其實帶有傳統「蜜餌陷阱」味道，用來釣出犯罪分子。
加密社群議論紛紛，開始猜測 FBI 下一步會否用更新策略對抗行業詐騙。
許多人擔心，如果 FBI 及其他執法單位繼續嚴打詐騙，市場莊家整體前途堪憂。
市場莊家定詐騙份子？
案情細節未完全披露，但不難猜到 FBI 點解會盯上知名市場莊家，以及認為他們行為出現問題。
執法單位一再指出，市場莊家本質就濫用漏洞，接近犯法邊緣。
不管股市、加密市場，交易活動永遠有操縱風險。謠言、價格、人為操作——交易行業由此構建。但部分行為合法，另一些完全屬違法。
尤其在加密交易所，莊家操控市場特別常見。
FBI 指這類操作係加密行業最主流的詐騙之一。
好多常見手法如「洗倉交易」，即用假訂單無限買賣衝高需求，令代幣假爆升。外界人等根本唔知真相，結果誤以為能撈一筆，最終輸錢收場。騙子往往等代幣炒到至高位置一舖「砸盤」，賺夠就轉移目標。
離岸交易所最普遍有呢啲手法，根據獨立分析員向 Fortune 雜誌透露，虛增交易佔比或高達 50%。
實際上，有專家認為超過一半「莊家行為」可能涉及詐騙。
檢方今次盯上三間市場莊家及其員工，稱佢地專門收費提供洗倉交易服務。
儘管拉高出貨騙局歷史幾十年，今次司法部強調這次行動「史無前例」。可能意味未來同類案件會不斷增加，針對詐騙莊家的追捕正式展開。