主要加密貨幣交易所幣安，自一月以來已防止因詐騙而導致的24億美元潛在損失。該公司於星期二宣布了這項消息，並表示其風險管理在保護超過100萬名用戶免受詐騙方面發揮了關鍵作用。
交易所阻止了涉嫌詐騙的資金離開平台。這一舉措從一月至七月間，保護了全球120萬名用戶。幣安為此用途設有「強大的風險引擎」。
這套系統結合了人工智能與人工審查，能實時監控所有交易，有效迅速偵測幣安各項服務內的可疑活動。
「我們能夠快速發現可疑交易。」幣安發言人表示。系統涵蓋所有範疇，包括P2P交易及加密貨幣提現。
標記流程主要針對提現階段，這是「不法分子嘗試將受害者資金繞過我們安全措施的關鍵時刻」，公司解釋說。
與可疑詐騙相關的提現，占阻止損失的45%，僅今年這部分已超過11億美元。
幣安首席技術官Rohit Wad自豪地談及其技術：「我們打造了全天候保護用戶的強大工具。」該交易所採用多種措施，涵蓋八個風險級別。
截至7月31日，幣安已追回或凍結超過7300萬美元被盜資金，超越2023年全年追回的5500萬美元；僅七個月，追回資金就增長40%。
平台同時協助用戶追回被盜資產，其中約八成為來自平台外部的黑客攻擊及盜竊。
Wad提醒投資者保持警覺：「用戶對自身資產安全負有最大責任。」他建議大家務必保持資訊更新，採用強而有效的安全措施。