幣安質疑FTX追討訴訟，否認涉入17.6億美元詐騙糾紛

幣安與FTX債產團隊間的法律糾紛於上周升級，幣安已向特拉華州破產法庭提交動議，要求駁回FTX清算團隊提出的17.6億美元追討訴訟。

該動議旨在推翻FTX指控幣安及其前行政總裁趙長鵬在FTX倒閉（加密貨幣領域最具知名度的失敗案例之一）中扮演角色的說法。

訴訟於2023年11月由FTX復甦信託提出，目的是追討約17.6億美元資產，這些資產於2021年7月的一宗交易中轉入幣安。該交易涉及FTX回購其於2019年賣給幣安的20%股權，並以幣安幣（BNB）、幣安美元（BUSD）及FTX自家FTT代幣支付。

根據FTX清算團隊說法，這次回購是動用被挪用的用戶資產進行，當時FTX其實已經資不抵債。訴訟認為這筆交易應按破產法的追討條款撤銷，資金需歸還給FTX債產。

幣安在動議中否認任何責任，強調有關索償不具法律基礎且毫無證據。平台辯稱，2021年交易後FTX其實維持正常運作超過一年，直到2022年11月才突然倒閉。

幣安法律團隊認為，這次追索行動實際上是轉移視線，企圖將FTX自身的管理失誤歸咎於外部。特別是針對FTX創辦人Sam Bankman-Fried已被判刑25年，涉及數十億美元詐騙行動，幣安指出，根本成因出自FTX內部。

此外，幣安質疑法院的司法管轄權，稱有關幣安企業實體均非美國註冊，相關交易亦無於美國進行。這一點是幣安嘗試在進入取證程序前撤案的關鍵戰術。

FTX清算團隊的訴訟還關注幣安於FTX危機前夕的公開發言，尤其指趙長鵬於2022年11月6日發表將沽清手上FTT持倉的推文，故意引發FTX資金提走潮、加劇平台動盪。

幣安的文件則否認這說法，強調該推文只是在CoinDesk公開報道FTX與Alameda之間財務問題後，披露其投資組合管理意圖，絕無誤導市場或惡意動機。

加密專業律師、Panda Law創辦合夥人Dhrupad Das形容幣安的動議屬多管齊下抗辯：「幣安認為法院並不具備人身管轄權，2021年股份回購受安全港條款保障，任何侵權指控亦不屬破產法院審理範圍。」他補充，這次動議結果或大幅縮窄案件範圍，甚至終止訴訟。

若法庭否決駁回申請，案件將進入取證階段，包括提交文件、作供及有機會談判和解。若全被駁回，有關的討回行動即告結束，但FTX債產針對其他相關方的訴訟仍會繼續。

自2022年11月申請破產以來，FTX債產已啟動多宗追討訴訟，向其他加密企業、投資者及內部人士追討數十億資產。根據美國破產法，這類追討訴訟專門針對在破產時或以優先條件進行的資金轉移。

受影響方橫跨風險資本公司、前高層及加密行業多間大戶。以金額和幣安作為全球主要交易平台的地位，這案成為FTX清算行動中規模最大、關注度最高的個案之一。

FTX破產案仍是加密史上最大規模之一。最鼎盛時期，平台日交易量數以十億美元計，用戶遍及全球。平台最終在2022年11月遭遇流動性危機，引爆客戶資金巨大缺口。

對於幣安，這宗案件正值其於多國接受監管審查之際。2023年，幣安曾與美國就反洗黑錢及制裁違規達成和解，支付43億美元天價罰款，並有創辦人趙長鵬辭職及認罪。

儘管兩案無直接關係，該和解為幣安全球營運帶來更大壓力，歐洲及亞洲監管正趨嚴格。與FTX清算團隊的纏訟，即使最終索償被駁回，亦可能進一步損及公司聲譽及帶來法律風險。

司法管轄權問題或成案件關鍵。幣安強調參與2021年交易的所有實體均屬海外註冊，並不受特拉華州法院管轄。如法院認同，可基於程序理由毋須討論實質內容就撤銷案件。

幣安亦引用破產法「安全港」條款，部分金融交易如證券合約於正常商業條件下進行，可獲追討保護。到底2021年股份回購能否適用，預計雙方將激烈爭論。

FTX債產的追討策略，借鑑一般破產實務，惟注入加密產業獨特元素。除幣安外，FTX亦曾起訴K5 Global、Modulo Capital，甚至曾為平台宣傳的名人。FTX亦盡力撤回曾向政界及慈善機構的資金捐贈。

法律觀察者指出，雖然部分索償恐難證明轉帳時涉欺詐或資不抵債，但案件之數量及多元，證明FTX討回資產行動相當積極。

特拉華州法院將審理幣安駁回動議，預期FTX債產隨後正式反駁。稍後將安排口頭陳詞，法官再決定案件應否進入下一階段或於初步階段終結。

即使訴訟被駁回，事件已突顯FTX倒閉後業界錯綜複雜的利益、法律與糾紛。事件同時反映，任何曾與FTX合作的加密企業仍面對潛在法律風險。

幣安與FTX訴訟正是加密業界大規模法規與法律責任清算的縮影。隨著破產法庭繼續處理幣值以十億美元計的崩盤案，道德與巧合界線變得模糊。幣安反擊FTX債產的17.6億美元追討，不僅標誌加密法律進程步入法庭新篇章，更顯示判決將由法規而非技術決定。

案件未有解決前，將是美國破產法如何處理加密爭議及外國公司能否因跨境交易在美國受追究的重要指標。