法國司法部門已對全球最大加密貨幣交易所幣安展開調查，涉嫌洗黑錢、逃稅及毒品交易。
幣安於 2022 年 5 月獲法國監管認可，並在金融市場管理局（AMF）指導下，以數碼資產服務供應商（DASP）身份經營。
儘管已經正式註冊，該平台現時被指未有遵守 DASP 規定。是次調查最終或會導致對公司提出刑事指控。
有關指控與美國司法部於 2023 年對幣安及前行政總裁趙長鵬（CZ）提出的早前指控相似。當時案件以幣安支付創紀錄的 40 億美元罰款及 CZ 辭職結束。
雖然如此，類似的監管挑戰現時亦在法國浮現，為幣安在監管領域帶來另一重大阻礙。
當地記者 Grégory Raymond 報導：「有關違規行為由 2019 年至 2024 年發生，涉及法國及歐盟範圍。因用戶投訴資金損失及誤導資訊，調查揭發幣安於相關期間未經 AMF 註冊或持牌。此外，幣安涉嫌透過 KOL 宣傳而無適當登記，違反法國法例。」
該交易所持續在全球面對多宗訴訟及刑事指控。
今日，幣安將 2,000 萬美元的 BTC、ETH 和 SOL 轉帳至 Wintermute。批評者指 Wintermute 操控市場，利用人為流通量不利散戶。
幣安亦曾因上架低市值 meme 幣受到類似批評。
美國最高法院已允許針對幣安的集體訴訟繼續進行。前投資者指控其非法銷售未註冊代幣。
在英國另一宗訴訟中，前高層 Amrita Srivastava 入稟控告幣安無理解僱。她指在揭發同僚索賄以獲取優待後即被解僱。該訴訟於去年 11 月提出，進一步加重交易所的法律困境。
整體而言，監管機構細查集中的加密貨幣交易所的趨勢加劇。昨日，KuCoin 坦承於美國無牌從事金錢傳送業務，其創辦人 Chun Gan 與 Ke Tang 同意繳付近 3 億美元罰款，避免被監禁。
法國當局尚未公佈更多調查細節。不過，幣安的前景依然嚴峻。