2024 年見證了非法加密貨幣交易的顯著增長，據區塊鏈分析公司 Chainalysis 報告，總額估計達 510 億美元。這一增幅伴隨著加密市場再度活絡，例如美國交易所交易基金推出與唐納·川普勝選等因素都激發了新一波市場熱情。然而，非法活動僅占整體加密市場的 0.14%，這一比例降至三年來最低。
回顧 2023 年，非法加密活動占了市場的 0.61%，接近 2021 年的最低點 0.12%。Chainalysis 指出，2024 年的數字可能被低估，未來調查有望揭露更多非法活動。
該公司於 1 月 15 日在部落格文章中指出，「2024 年似乎創下非法資金流入的新紀錄」，這意味著隨著資料更新，相關數字還可能增長。
2024 年 12 月，加密貨幣總市值一度達到 3.9 兆美元，進一步推動了數位資產的受歡迎度。跨國有組織犯罪集團成為最大受益者之一，他們利用加密貨幣進行傳統犯罪，包括洗錢及毒品、人口、野生動物販運等活動。2023 年非法加密交易量中的 409 億美元，有 110 億美元流向與駭客、詐騙、勒索和販運相關的錢包。
想了解更多內容，請參閱 2025 年 Chainalysis 加密犯罪報告，該報告強調了非法加密生態系日益職業化的現象。穩定幣仍是非法資金轉移的主要媒介，約占此類交易近三分之二。值得注意的是，穩定幣同時也主導整體加密市場，約占 77% 的總交易量。
儘管非法交易占比下降是一個正向發展，Chainalysis 警告，隨著新數據到來，未來不排除非法活動再次升高的可能。歷來非法加密用途長期維持在 1% 以下，凸顯了業界在打擊金融犯罪方面仍有諸多挑戰。
在安全威脅的另一層面，Web3 專業人士近日成為高級惡意程式攻擊的目標。Cado Security Labs 揭露，詐騙者運用假會議應用程式誘騙用戶，竊取敏感憑證與加密資產。詐騙團利用 AI 生成的逼真網站和社交媒體帳號，發送如「Meetio」等惡意應用程式，並部署 Realst 竊資工具竊取 Telegram、銀行登錄資訊及加密錢包資料。
近期調查也發現類似手法，有 21 名疑與北韓有關的開發者，假冒身份滲透加密專案。此外，FBI 也強調北韓駭客對加密公司進行偽裝求職的惡意軟體攻擊。