加密貨幣交易所 Coinbase 週二揭露，其在美國特勤局史上最大宗加密貨幣查扣行動中，扮演核心角色，協助聯邦調查員追回價值 2.253 億美元、與精密「殺豬盤」愛情詐騙有關的數位資產，這些詐騙已讓全球數百位受害人蒙受損失。
此次查扣行動由司法部於 6 月 18 日公布，是打擊加密貨幣詐騙的重要突破。僅 2024 年，這類犯罪就讓投資人損失高達 55 億美元，並已成為針對加密資產持有人的重大金融犯罪類型。
這些資金最初於 2023 年 12 月遭 Tether 冻结，存放於與人口販運集團相連之自我保管錢包，該集團運用精密愛情詐騙，先取得受害人信任，再誘騙至假加密貨幣投資平台。負責人 Shawn Bradstreet 證實這是該機構有史以來最大宗加密貨幣查扣。
Coinbase 全年與特勤局合作進行調查，期間與多個加密貨幣平台一同展開所謂「調查衝刺」。在 2024 年 2 月 26 至 29 日，Coinbase 的區塊鏈分析團隊追蹤數百萬美元流向非法錢包，揭露複雜洗錢網路，足跡跨越多國。
此調查讓執法機構發現逾 130 名 Coinbase 客戶在不知情下遭受詐騙，直接損失總額達 230 萬美元。然而，背後犯罪網路範圍遠遠超出平台用戶，調查人員將本次查扣資產與至少全球 400 名受害者相連，包括數十名美國人。
東南亞犯罪集團鎖定全球受害者
調查顯示，這起犯罪行動具國際規模，並有東南亞大型犯罪基地涉入。特勤局發現資金凍結於 OKX 交易所的 140 個帳戶，其中許多帳號都是由區域內遭強迫留在詐騙園區的人頭註冊，Coinbase 在揭露中指出。
這一發現與更廣泛情報相符：殺豬盤詐騙近年來日益組織化、軍事化。德州大學研究人員估計自 2020 年 1 月以來，殺豬盤已詐取至少 753 億美元，手法往往結合強迫勞動與人口販賣，被迫參與愛情詐騙的受害者鎖定全球受害人。
2024 年僅上半年，FBI 就收到超過 18,000 件加密投資詐騙投訴，損失超過 19 億美元。這一犯罪規模促使聯邦機構將加密殺豬盤列為國安優先。
查扣行動凸顯區塊鏈技術在執法上的特殊價值。穩定幣發行商 Tether 獲司法部讚揚協助，先於 2023 年凍結 39 個地址、內含 2.25 億美元 USDT，隨後將地址內代幣全部銷毀，永遠移出市場流通。
在法院發布沒收令後，Tether 重新發行等值 USDT，直接劃入特勤局管控錢包。整個過程皆可於區塊鏈即時查驗，透明度極高。
「這個流程全程鏈上可見，展現加密貨幣如何提升執法透明度，」Coinbase 表示，強調區塊鏈不可更改的紀錄有助於合法執法行動、而非阻礙。
殺豬盤詐騙暴增，危機升溫
查扣成功之際，殺豬盤已成全球加密詐騙主力。資安公司 Cyvers 指出，2024 年以來殺豬盤已竊取價值 36 億美元的以太幣；研究亦顯示，殺豬盤使 75% 受害者損失超過一半淨資產。
FBI 資料顯示，去年加密詐騙造成逾 58 億美元損失，其中殺豬盤增長最快。儘管平均入金少，但 2024 年殺豬盤詐騙收益年增 40%，犯罪組織策略更精細、規模更宏大。
這類詐騙日益高明，犯案集團善用 AI 強化社交操作技巧，並搭配專業等級投資平台營造合法假象。許多受害者回報，他們在數週或數月內被逐步遊說投入越來越多資金，最終才驚覺受騙。
Coinbase 與特勤局的合作，開創公私部門聯手打擊加密犯罪新局面。交易所的主動區塊鏈分析與聯邦調查資源結合，打造前所未見的協調機制，讓執法單位能追蹤複雜國際洗錢網絡。
此協作還有額外收穫。執法部門獲得更多犯罪運作情報，加密平台亦加強辨識、防範新型詐騙的能力。
成功案例促使各界呼籲擴大產官合作。專家認為，只要善用，加密區塊鏈的透明特性實則優於傳統金融架構，將成未來追查詐騙的重點利器。
全球執法加強追討加密資產
特勤局這次沒收資產，反映全球執法機關正積極透過資產追查、對抗加密犯罪。
今年五月，澳洲聯邦警察扣押近 25 枚比特幣、價值逾 260 萬美元，所涉為 2013 年法國交易所竊案；德國當局則追回 eXch 平台 3,400 萬歐元（約 3,800 萬美元）加密貨幣，該平台疑為大規模交易所駭案洗錢管道。
這些跨國協調行動展現執法調查與追討數位資產的成熟度。與傳統金融犯罪常卡於司法區分不同，區塊鏈分析能讓調查員即時跨境追蹤資金流向。
聯邦機關正積極將查扣資產發還給已核實受害人，然殺豬盤的複雜國際結構與受害人辨識難題，仍具巨大挑戰。司法部已設立專屬通報管道，供受害者申報損失與遞交佐證文件。
防詐努力著重於教育與預警系統。特勤局已查出至少 40 位房地產從業人員成為殺豬盤受害者，並針對高風險專業社群加強宣導。
調查行動顯示，只要產官攜手，即使是最精密的加密詐騙也非不可破解。隨殺豬盤手法演變，協作模式將成保護加密生態免遭組織性犯罪侵害的關鍵。
這筆 2.25 億美元查扣案不僅是資產追回，更象徵加密執法進化：結合區塊鏈透明、產官合作與聯邦偵辦，為數位資產領域爭取前所未見的正義與受害人保護新契機。