美國當局針對18名個人及實體發起大規模打擊加密貨幣詐欺行動，FBI甚至創建自己的代幣進行臥底調查。
這些指控在波士頓公開，鎖定了4家加密貨幣公司及4家加密金融服務公司的主管。檢察官指控廣泛的市場操縱及「沖洗交易」詐騙。
目前已有4名被告認罪，另有3人本週在德州、英國及葡萄牙被捕。當局扣押超過2500萬美元的加密貨幣且停用了多個交易機器人。
涉嫌的詐騙手法包括虛假交易以人為拉抬代幣價格，這種「拉抬出貨」手法誘使投資人入局。某公司Saitama一度達到數十億美元市值。涉案加密公司據稱聘請做市商進行沖洗交易，營造活躍市場假象。有被告形容其目標就是「找到來自社群的其他買家，不論你認不認識、不在意是誰。」
指控涵蓋多國籍人士。年僅26歲的俄羅斯人Aleksei Andriunin在葡萄牙被捕，據稱經營做市商公司Gotbit。英國-香港雙籍的26歲Riqui Liu供職於ZM Quant。來自阿聯酋的Andrey Zhorzhes代表CLS Global。
Saitama這家在麻州註冊的加密公司面臨重大指控。其英國籍CEO Manpreet Kohli（43歲）於英國被捕，越南籍Nam Tran（32歲）則仍在逃。
美國檢察官Joshua Levy表示，這提醒線上投資人必須高度警戒。他警告說，結合「創新科技」與傳統拉抬出貨手法依然構成詐欺。FBI在調查中破天荒自創加密幣及公司，以識別詐騙分子。FBI探員Jodi Cohen形容這是「老派金融犯罪的新花招」。
指控包括電匯詐欺、市場操縱及共謀等罪名。最嚴重可判5年至20年徒刑，罰款最高可達500萬美元或犯罪所得與損失2倍。
美國證券交易委員會（SEC）已針對多名被告提出民事訴訟。此次案件涉及國際合作，包括葡萄牙及英國警方的協助。