一名中國籍男子因涉嫌透過加密貨幣詐騙，洗錢超過7,300萬美元被判有罪。現年41歲的詐騙犯Daren Li本週已認罪。
該名擁有雙重國籍人士與其同夥，透過各類加密貨幣詐騙活動聚斂巨額資金。Daren Li 以開設以空殼公司名義的假美國銀行帳戶，誘使他人投資詐騙。他的同夥則負責監控這些帳戶收到的資金，並將受害者的資金進行電匯轉移。
法院文件揭露，該名加密詐騙犯將受害者的資金轉換為如泰達幣（USDT）等數位資產。這些偽造的美國銀行帳戶用來掩飾資金的來源、地點、所有權和性質。
這位41歲的詐騙犯坦承，至少7,360萬美元的資金直接存入了由其和同夥操控的假美國銀行帳戶。當中至少有5,980萬美元來自於美國空殼公司的受害者。
今年四月，警方在喬治亞州亞特蘭大機場逮捕了該名加密詐騙犯Daren Li。他的宣判聽證會預計將在明年三月舉行。由於Li已認罪，預計最高可被判處20年監禁。
代表加州中區的美國檢察官Martin Estrada在法庭表示：「金融犯罪分子及其協助洗錢的人會造成難以估量的傷害，破壞無數人的生活。」
Estrada也提醒加密投資人應該「保持謹慎與警覺」，對於提供「快速獲利與特殊投資」的人要多加留意。
隨著數位貨幣用戶不斷增加，加密詐騙案近年暴增。詐騙者往往利用加密貨幣投資的技術複雜性，承諾高回報來吸引受害者。匿名性也助長了這類犯罪行為。
Motley Fool研究顯示，今年上半年加密詐騙犯已非法收取價值達6億7,900萬美元的數位資產，僅次於銀行轉帳後最常見的詐騙手法。