作為主要加密貨幣交易所，幣安自一月以來已防止24億美元因詐騙造成的潛在損失。公司於週二公告此事。幣安表示，風險管理機制是保護超過一百萬用戶免遭詐騙的重要因素。
該交易所阻止了疑似與詐騙相關的資金離開平台，這從一月至七月保護了全球120萬名用戶。幣安為此運用「強大的風險引擎」。
此系統結合了AI與人工審查，實時監控所有交易，使幣安服務各環節的可疑行爲都能及時被偵測。
幣安發言人表示：「我們能很快發現可疑交易。」該系統涵蓋所有領域，包括P2P交易及加密提領。
標記流程主要針對提款階段，當「犯罪分子試圖將受害者資金溜過我們的安全機制時」，公司這樣說明。
所防止損失當中，與詐騙相關提款佔了45%，僅今年就超過11億美元。
幣安CTO Rohit Wad自豪地表示：「我們建立了全天候保護用戶的強力工具。」交易所根據八大風險層級採用多項措施。
截至七月三十一日，幣安已追回或凍結超過7300萬美元遭竊資金，已超越2023年全年收回的5500萬美元，追回資金僅七個月內成長40%。
交易所也協助用戶追回遺失資產，其中約80%來自外部駭客攻擊及盜竊。
Wad呼籲投資人保持警覺：「用戶本身是保護資產安全的關鍵。」他建議大家持續獲取資訊並採用堅強的安全措施。