歐盟執法機構歐洲刑警組織表示，涉及比特幣的刑事案件現在已與山寨幣案件持平。這讓人意外，畢竟大家普遍相信比特幣長期主導加密市場。但舊有觀念必須更新。無論你是否接受，山寨幣都在崛起，黑市犯罪勢力已有新的選擇。
這項發現來自歐洲刑警組織最新發佈的《網路組織犯罪威脅評估報告》(IOCTA)。
報告（週一公佈）指出，涉及非法活動的加密貨幣使用量顯著增加。特別是山寨幣，正逐漸獲得犯罪分子的青睞。
勒索軟體攻擊者仍偏好以比特幣收取贖金，畢竟比起其他代幣更容易取得。但部分不法分子開始轉變，逐漸要求像 Monero 這樣的幣種。
歐洲刑警組織也在推特分享報告重點：「2023年間，全歐盟有數百萬名受害者每天都遭遇線上攻擊與剝削。」
加密市場的持續演化，為詐騙犯帶來新契機。歐洲刑警組織警告，越來越多的加密 ETF 也可能成為犯罪分子覬覦的新目標。
投資詐騙變得越來越精明。他們將比特幣兌換成穩定幣，如 Tether 的 USDT。原因很簡單：穩定幣價格波動較小。
調查人員發現 USDT 使用上的一個有趣現象：它在 Tron 區塊鏈上的交易比 Ethereum 還常見。推測主因是 Tron 的交易手續費更低。
仍有不合規的服務讓加密貨幣調查難上加難。有些公司會跟執法部門合作，但海外服務商依然難纏，常常導致漫長的訴訟程序。
2023 年，洗錢手法再度翻新。現在犯罪分子越來越仰賴兌換服務來掩飾資金流向，將資金換成隱私幣以藏匿足跡，或轉為穩定幣以確保價值。
歐洲刑警組織上月還發出另一項警示：加密貨幣挖礦可能成為洗錢新途徑。不法分子可藉此將非法所得洗白，甚至獲利。BitClub Network 案說明了挖礦池如何助長龐氏騙局，讓受害人損失數億歐元。