法國法律當局已對全球領先的加密貨幣交易所幣安發起調查，原因涉及洗錢、逃稅和藥品販運的指控。
幣安於2022年5月在法國取得監管核准，作為註冊之數位資產服務供應商（DASP）並受金融市場管理局（AMF）指導營運。
儘管取得正式註冊，該平台目前面臨未遵守DASP規範的指控。本次調查最終有可能導致該公司面臨刑事指控。
這些指控與2023年美國司法部對幣安及其前執行長趙長鵬（CZ）提出的指控類似。該案以幣安支付史無前例的40億美元罰款並導致CZ辭職而告終。
然而，類似監管挑戰如今也出現在法國，為幣安在監管領域再添重大障礙。
當地記者Grégory Raymond報導：「違法行為發生於2019年至2024年，涉及法國及歐盟境內活動。在用戶投訴財務損失和誤導資訊後，調查發現幣安在所述期間未有AMF註冊或執照。此外，幣安據稱透過網紅進行未經正規註冊之廣告，違反法國法規。」
該交易所持續面對全球多宗訴訟與刑事指控。
截至目前，幣安已將2,000萬美元的 BTC、ETH 和 SOL 轉給Wintermute。批評人士指出Wintermute運用虛假流動性操縱市場，損害散戶利益。
幣安過去亦曾因上架市值偏低的梗圖幣而受到相似批評。
在美國，最高法院允許一項針對幣安的集體訴訟繼續進行，前投資人指控該公司非法銷售未經註冊之代幣。
另一起發生於英國的法律糾紛中，前高級員工Amrita Srivastava控告幣安不當解雇，指稱在揭發同事索賄圖謀獲取有利待遇後遭解僱。此訴訟於去年十一月提起，進一步加劇幣安的法律困境。
整體而言，對中心化交易所的監管審查日益嚴格。就在昨日，KuCoin坦承在美國無證營運，創辦人Chun Gan與Ke Tang同意支付近3億美元罰款，以避免入獄。
法國當局尚未公布進一步有關幣安調查的細節，然而，這間加密貨幣巨頭前景依然嚴峻。